KYC (müştərini tanı)

KYC (müştərini tanı) — tənzimlənən brokerlərin yeni müştərilər üçün qanunla aparmalı olduğu şəxsiyyət yoxlanışı prosesidir; adətən depozit və ya çıxarışlara icazə verməzdən əvvəl şəxsiyyət sənədi (məsələn, pasport) və ünvan təsdiqi (məsələn, son kommunal qəbz) toplanır. O, fırıldaqçılığın, çirkli pulların yuyulmasının və ticarət hesablarının saxta şəxsiyyətlərlə istifadəsinin qarşısını almaq üçün mövcuddur. KYC-ni ötürən və ya demək olar ki, tətbiq etməyən broker rahatlıq deyil, təhlükə siqnalıdır — bu, adətən həqiqətən daha sürətli qeydiyyatı deyil, zəif və ya olmayan tənzimləyici nəzarəti göstərir.