Gücləndirilmiş müştəri yoxlaması şirkətin öz risk qiymətləndirməsi standart dəstin kifayət etmədiyini dedikdə tətbiq etdiyi daha ağır yoxlama dəstidir. Bu, adi şəxsiyyət yoxlamasından bir pillə yuxarıdır və onu işə salan müştərinin etdiyi hansısa hərəkət deyil, risk dərəcəsidir: şirkətin daha yüksək riskli saydığı ölkə, içini görə bilmədiyi mülkiyyət quruluşu, dövlət vəzifəsi yaxud hesabın özü haqqında dediyinə uyğun gəlməyən vəsait daxilolmaları.
Praktikada bu, daha çox sübut və daha çox iştirakçı deməkdir. Sərvətin və vəsaitin mənbəyini müəyyən edən sənədlər, hesab açan komandadan yuxarı səviyyədə razılıq və sonrasında daha qısa yenidən baxma dövrü adi tərkib hissələridir. İki şeyi bilməyə dəyər. O, artıq açıq olan hesaba da tətbiq oluna bilər, çünki risk dərəcələri açılışda sabitlənmir, yenilənir. Proses gedərkən isə şirkətlər adətən əməliyyatları, xüsusən pul çıxışlarını məhdudlaşdırır; buna görə sorğunun vaxtı məzmunundan vacibdir və sənədləri istənməmişdən əvvəl toplamaq fasilə ilə gecikmə arasındakı fərqdir.
Gücləndirilmiş müştəri yoxlaması
Yüksək risk dərəcəsində tətbiq olunan ağır yoxlama pilləsi: nə işə salır, nə istəyir və niyə sonradan başlaya bilər.
G
Brokerlər və Tənzimləmə kateqoriyasında 134-dan 48