Siyasi nüfuz sahibi kişi

Siyasi nüfuz sahibi kişi, önemli bir kamu görevi kendisine emanet edilmiş kişidir; çoğu çerçevede tanım yakın ailesini ve bilinen yakın çevresini de kapsar. Bu, firmanın hesap açılışında ve izleme sürecinde yaptığı bir sınıflandırmadır, bir suçlama değildir ve kişinin herhangi bir şey yapmış olmasını gerektirmez. Sınıflandırmanın değiştirdiği şey, yanıt değil denetim düzeyidir. Böyle tanımlanan bir hesap normalde açılmadan önce üst yönetim onayı, müşterinin yalnızca kim olduğunun değil paranın nereden geldiğinin kanıtı ve sonrasında daha yakın bir izleme gerektirir. Bu önlemler, kamu görevinin bir fırsat yaratması nedeniyle vardır; görevi taşımanın onu kullanmayı ima etmesi nedeniyle değil. İki pratik nokta çıkar: bu durum çoğu zaman açılışta müşterinin kendi beyanına dayanır ve ayrıca doğrulanır, dolayısıyla belirtmemek boş bir alan değil, sözleşme bakımından gerçek dışı bir beyandır; ve ilişki sürerken de başlayabilir, çünkü kişinin ya da bir aile üyesinin ataması mevcut bir hesabı tanımın içine sokar.