KYC (müşterini tanı)
Brokerler ve RegülasyonDüzenlemeye tabi brokerların, para yatırma veya çekmeye izin vermeden önce yeni müşteriler için yapması gereken kimlik doğrulama kontrolleri.
KYC (müşterini tanı), düzenlemeye tabi brokerların yeni müşteriler için yasal olarak yürütmek zorunda olduğu kimlik doğrulama sürecidir — genellikle para yatırma veya çekmeye izin vermeden önce kimlik kanıtı (pasaport gibi) ve adres kanıtı (yakın tarihli bir fatura gibi) toplanır. Dolandırıcılığı, kara para aklamayı ve işlem hesaplarının sahte kimliklerle kullanılmasını önlemek için vardır.
KYC'yi atlayan veya neredeyse hiç uygulamayan bir broker, bir kolaylık değil bir tehlike işaretidir — genellikle gerçekten daha hızlı bir hesap açılışına değil, zayıf ya da yok denecek kadar az düzenleyici denetime işaret eder.