AML (Kara Para Aklamanın Önlenmesi)

AML; ticaret hesaplarının, yasa dışı yollarla elde edilmiş fonların kaynağını gizlemek için kullanılmasını önlemeye yönelik yasaları, düzenlemeleri ve aracı kurumun iç prosedürlerini ifade eder. Düzenlemeye tabi aracı kurumlar işlemleri şüpheli örüntüler açısından izlemek, büyük yatırımların kaynağını doğrulamak ve olağan dışı her şeyi ilgili mali otoritelere bildirmek zorundadır. AML uyumu, gerektiği gibi düzenlenen bir aracı kurum ile düzenlemesiz bir kurum arasındaki en açık pratik farklardan biridir; çünkü offshore veya lisanssız operatörlerde genellikle uygulanan bir AML süreci ya çok azdır ya da hiç yoktur.