KYC (conozca a su cliente)

KYC (conozca a su cliente) es el proceso de verificación de identidad que los brókeres regulados están legalmente obligados a realizar con los nuevos clientes: por lo general recopilan una prueba de identidad (como un pasaporte) y una prueba de domicilio (como una factura de servicios reciente) antes de permitir depósitos o retiros. Existe para prevenir el fraude, el lavado de dinero y el uso de cuentas de trading bajo identidades falsas. Un bróker que se salta el KYC o apenas lo aplica es una señal de alerta, no una comodidad: suele indicar una supervisión regulatoria débil o inexistente, y no un alta genuinamente más rápida.