Persona con responsabilidad pública

Una persona con responsabilidad pública es alguien a quien se ha confiado una función pública destacada, y en la mayoría de los marcos la definición alcanza también a su familia inmediata y a sus allegados conocidos. Es una clasificación que hace la empresa en la apertura y en el seguimiento, no una acusación, y no exige que la persona haya hecho nada en absoluto. Lo que la clasificación cambia es el nivel de comprobación, no la respuesta. Una cuenta así identificada suele necesitar la aprobación de la alta dirección antes de abrirse, prueba del origen de los fondos y no solo de quién es el cliente, y un seguimiento más estrecho después: medidas que existen porque un cargo público crea una oportunidad, no porque ocuparlo implique usarla. De ahí dos puntos prácticos: la condición suele autodeclararse en la apertura y verificarse aparte, de modo que omitirla es una declaración falsa en los términos del contrato y no un campo vacío; y puede aparecer durante la relación, porque un nombramiento propio o de un familiar mete una cuenta existente dentro de la definición.