AML (противодействие отмыванию денег)

AML (anti-money laundering) обозначает законы, нормативные требования и внутренние процедуры брокера, призванные не допустить использование торговых счетов для сокрытия происхождения незаконно полученных средств. Регулируемые брокеры обязаны отслеживать операции на предмет подозрительных схем, проверять источник крупных депозитов и сообщать обо всём необычном в соответствующие финансовые органы. Соблюдение требований AML — одно из самых наглядных практических различий между должным образом регулируемым брокером и нерегулируемым, поскольку у офшорных или нелицензированных операторов, как правило, практически нет действующих процедур AML.