KYC (знай своего клиента)

KYC (знай своего клиента) — это процесс проверки личности, который регулируемые брокеры по закону обязаны проводить для новых клиентов: обычно собирают подтверждение личности (например, паспорт) и подтверждение адреса (например, недавний счёт за коммунальные услуги), прежде чем разрешить пополнения или выводы. Он существует, чтобы предотвращать мошенничество, отмывание денег и использование торговых счетов под чужими именами. Брокер, который пропускает KYC или почти не применяет его, — это тревожный сигнал, а не удобство: обычно это указывает на слабый или отсутствующий регуляторный надзор, а не на более быструю регистрацию.