KYC (การรู้จักลูกค้า)

KYC (การรู้จักลูกค้า) คือกระบวนการยืนยันตัวตนที่โบรกเกอร์ภายใต้การกำกับต้องดำเนินการกับลูกค้าใหม่ตามกฎหมาย โดยทั่วไปจะเก็บหลักฐานยืนยันตัวตน (เช่น หนังสือเดินทาง) และหลักฐานที่อยู่ (เช่น บิลค่าสาธารณูปโภคล่าสุด) ก่อนอนุญาตให้ฝากหรือถอนเงิน กระบวนการนี้มีไว้เพื่อป้องกันการฉ้อโกง การฟอกเงิน และการใช้บัญชีเทรดภายใต้ตัวตนปลอม โบรกเกอร์ที่ข้ามหรือแทบไม่บังคับใช้ KYC ถือเป็นสัญญาณอันตราย ไม่ใช่ความสะดวก เพราะมักบ่งชี้ถึงการกำกับดูแลที่อ่อนแอหรือไม่มีเลย มากกว่าจะเป็นการเปิดบัญชีที่รวดเร็วขึ้นจริง