Vəsaitin mənbəyinin yoxlanması

Vəsaitin mənbəyinin yoxlanması, müştərinin pulunun haradan gəldiyini sənədləşdirən çirkli pulların yuyulmasına qarşı addımdır; yalnız müştərinin kimliyini müəyyən edən KYC-dən məhz bununla fərqlənir. Brokerlər əmək haqqı arayışı, vergi bəyannaməsi, auditdən keçmiş hesabatlar, daşınmaz əmlakın satış müqaviləsi və ya yığımı göstərən bank çıxarışları istəyir — depoziti sadəcə adınıza yox, qanuni mənbəyə bağlayan sənədlər. Səbəb depozitin həcmi, qeyri-adi maliyyələşmə sxemi, yüksək riskli yurisdiksiya və ya siyasi nüfuzlu şəxs statusu olur, insanları çətinə salan isə sorğunun vaxtıdır. Bir çox şirkət hesabı yalnız şəxsiyyət sənədləri ilə açır və vəsaitin mənbəyini yalnız böyük məbləğdə çıxarış sorğusu göndəriləndə tələb edir; ödəniş o zaman tam qanuni şəkildə sənəd toplusu tamamlanana qədər saxlanılır. Sənədləri hesab açılışında təqdim etmək və yalnız öz adınıza olan hesablardan pul yatırmaq dondurulmuş çıxarışların ən çox rast gəlinən səbəbini aradan qaldırır.