KYC (conheça o seu cliente) é o processo de verificação de identidade que as corretoras reguladas são legalmente obrigadas a realizar com novos clientes — normalmente coletando comprovante de identidade (como um passaporte) e comprovante de endereço (como uma conta de serviço recente) antes de permitir depósitos ou saques. Ele existe para prevenir fraude, lavagem de dinheiro e o uso de contas de negociação sob identidades falsas.
Uma corretora que pula ou quase não aplica o KYC é um sinal de alerta, e não uma conveniência — costuma indicar supervisão regulatória fraca ou inexistente, e não uma abertura de conta mais rápida.
KYC (conheça o seu cliente)
As verificações de identidade que as corretoras reguladas devem fazer com novos clientes antes de permitir depósitos ou saques.
K
79 de 134 em Corretoras e Regulação